證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-53
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司
關(guān)于補選第七屆董事會非獨立董事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司） 于2024年12月26日召開了第七屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》。按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，同意提名張新民先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），經(jīng)公司股東大會選舉其為公司董事后同時擔(dān)任第七屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，前述職務(wù)任期自股東大會選舉其為公司董事之日起至第七屆董事會屆滿為止。
本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
附件：
張新民先生簡歷
張新民，男，1969年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中國兵器工業(yè)集團公司企業(yè)管理與質(zhì)量保證部副處長，國防科工委體制改革司企業(yè)改革指導(dǎo)處副處長、處長，工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司綜合處處長、部副司局級后備干部，保利久聯(lián)控股集團有限責(zé)任公司黨委委員、企業(yè)發(fā)展委員會副主任（副總待遇）、安全總監(jiān)、副總經(jīng)理。擬任本公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，張新民先生未持有本公司股份，與公司控股股東保利久聯(lián)控股集團有限責(zé)任公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張新民先生不存在《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任董事、高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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