證券代碼：002037 證券簡(jiǎn)稱：保利聯(lián)合 公告編號(hào)：2024-54
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職暨聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 公司副總經(jīng)理辭職情況
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理江國(guó)華先生、廖長(zhǎng)風(fēng)先生的辭職報(bào)告，上述兩位高管因工作變動(dòng)向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司顧問(wèn)職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，江國(guó)華先生、廖長(zhǎng)風(fēng)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
截止本公告披露日，江國(guó)華先生、廖長(zhǎng)風(fēng)先生未持有公司股份。
江國(guó)華先生、廖長(zhǎng)風(fēng)先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，工作勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)他們?yōu)楣靖母锇l(fā)展付出的辛勤努力表示衷心的感謝！
二、 聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理情況
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于2024年12月26日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)決定聘任張新民先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)決定聘任張光雄先生、張寶亮先生、劉永強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月26日
附件：
簡(jiǎn) 歷
張新民，男，1969年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司企業(yè)管理與質(zhì)量保證部副處長(zhǎng)，國(guó)防科工委體制改革司企業(yè)改革指導(dǎo)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司綜合處處長(zhǎng)、部副司局級(jí)后備干部，保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、企業(yè)發(fā)展委員會(huì)副主任（副總待遇）、安全總監(jiān)、副總經(jīng)理。擬任本公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，張新民先生未持有本公司股份，與公司控股股東保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張新民先生不存在《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的情況，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
張光雄，男，1979 年出生，工學(xué)博士，高級(jí)工程師。歷任北京理工北陽(yáng)爆破工程技術(shù)有限責(zé)任公司巴里坤分公司負(fù)責(zé)人，保利化工控股有限公司爆破事業(yè)部副總經(jīng)理，保利民爆哈密有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，保利民爆科技集團(tuán)股份有限公司新疆分公司黨委委員，保利新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、董事，甘肅久聯(lián)民爆器材有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，西藏保利久聯(lián)民爆器材發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司下屬子公司保利特能工程有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。擬任本公司副總經(jīng)理。
張寶亮，男，1976年出生，工商管理碩士，二級(jí)建造師，高級(jí)工程師，注冊(cè)安全工程師，高級(jí)爆破工程技術(shù)人員。歷任貴州盤(pán)江化工廠企管科副科長(zhǎng)，貴州盤(pán)江民爆有限公司供應(yīng)銷售部經(jīng)理，貴州開(kāi)源爆破工程有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，貴州盤(pán)江化工（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、黨委委員、副總經(jīng)理，保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、爆破工程事業(yè)部副主任，保利特能工程有限公司臨時(shí)黨委委員、臨時(shí)黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司下屬子公司保利生態(tài)科技有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，本公司生態(tài)研究院院長(zhǎng)。擬任本公司副總經(jīng)理。
劉永強(qiáng)，男，1980年出生，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師，一級(jí)建造師，爆破高級(jí)A技術(shù)人員。歷任廣東宏大爆破股份有限公司下屬北京中科力爆炸技術(shù)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理，北京理工北陽(yáng)爆破工程技術(shù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，保利特能工程集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，保利民爆科技集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，新時(shí)代民爆（遼寧）股份有限公司黨委書(shū)記、董事、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司下屬子公司河北衛(wèi)星化工股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，河南久聯(lián)神威民爆器材有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，保聯(lián)石家莊科技有限公司執(zhí)行董事。擬任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，以上3名高級(jí)管理人員張光雄、張寶亮、劉永強(qiáng)均未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。以上3名高級(jí)管理人員均不存在《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
貴公網(wǎng)安備 52010302000036號(hào)
